Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Febrero de 2011
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Adelmo Leal |
| Procedimiento | Medida Cautelar |
ASUNTO KP01-P-2011-001593
Vista la solicitud presentada ante este Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por la Abg. Yurancy M.A.Z., con el carácter de Fiscal Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en razón del cual solicita de este Tribunal, BLOQUEO E INMOBILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en entidades públicas y privadas adscritas a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) en donde en donde figuren las ciudadanas H.M.D.R., titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631 y H.R.M., titular de la cédula de identidad No. V- 13.033.863, así cómo las compañías CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A, debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara, e INVERSIONES EL PASO C.A. debidamente inscrita en el registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de Junio de 1996 Nº 56 tomo 11ª.
Este tribunal para decidir observa:
A mediados de agosto del año 2006, el ciudadano I.M., venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 9.550.143, se informo por medio de una revista encartada en un diario de circulación regional, donde publicaban las ventas de unos locales comerciales en un Centro Comercial, ubicado en la Urbanización Villa de Yara en la Ensenada, que las encargadas de estos locales es INVERSIONES EL PASO C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 26 de Junio del 1996 Nº 56 tomo 11 A, presentada por la ciudadana H.R.M., venezolana mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 13.033.863 y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A representada por la ciudadana H.M.D.R. venezolana mayor de edad y y titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631, debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara, Una vez conversados sobre la venta de los locales decidió formalizar la negociación por cuatro locales comerciales: L-8 por Bs.43.800; L-9 por Bs.42.000; L-10 por BS.42.000; y L-11 por Bs. 42.000, suscribo cuatro documentos uno por cada local, para la negociación cubrió la inicial de cada local, dicho contrato se los ofrecieron para finales del 2007, y observaba que aun no se había empezado la construcción, se dirigió a las oficinas para ver lo que pasaba y los representantes de la constructora le informa que tenia que pagar el IPC, por que los locales ya no costarían lo mismo, el ciudadano I.M. al verse estafado decide denunciar a las constructoras por usura y estafa que participo en una reunión en la sede de FUDECO, y los abogados en representación de las constructoras se comprometieron a devolver el dinero dado por tal negociación, que hasta el sol de hoy no les han entregado nada .
Ante tales hechos este Despacho Fiscal apertura la respectiva causa por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CURRUPCION en perjuicio de los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G., en contra de la ciudadana H.R.M., titular de la cédula de identidad No. V- 13.033.863, representante de INVERSIONES EL PASO C.A debidamente inscrita en el registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de Junio de 1996 Nº 56 tomo 11A y H.M.D.R. venezolana mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631 en representación de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara.”
De la comisión de los ilícitos que se investigan surgen de los siguientes elementos de convicción:
• Denuncias interpuesta en diferentes fechas por los ciudadanos N.E. LOUREIRO, MACNETH J.G.R., L.V.A., J.C.G.G., Y.K.B.P., M.A. VILLAVICENCO Y P.A.A., ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bines y Servicios en el Estado Lara, en la que narra las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos.
• Documentos de Opción a Compra – Venta, autenticados ante la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto del Estado Lara, en diferentes fechas, en los que se indican los compromiso de pago para los compradores y el compromiso de venta de los inmuebles para los vendedores.
• Recibos de ingresos membretados con el logotipo de la sociedad mercantil, “PROMOCIONES Y DESARROLLO MG-2005 C.A.”, en donde se evidencia que los denunciados cancelaron la totalidad del compromiso asumido en el contrato Opción.
CAPITULO II
DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS
Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que cursan en el desarrollo del mismo, se hace necesario solicitarle de conformidad con lo previsto en los ARTICULO 21 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 588 parágrafo primero DEL CÓDIGO CIVIL, vista la cantidad considerable de dinero, solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN), en las que figuren como titulares o firmas autorizadas las personas naturales y/o jurídicas siguientes:
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H.R.M., venezolana, titular de la cédula de identidad No. V- 13.033.863.
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INVERSIONES EL PASO C.A debidamente inscrita en el registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de Junio de 1996 Nº 56 tomo 11A
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H.M.D.R., venezolana mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631.
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara.
Para lo cual deberá oficiarse a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN) y entregar copia del oficio a este Despacho, para realizar tramites necesarios.”
Por lo que se concluye que el Ministerio Público pretende se decrete una medida cautelar innominada sobre cuentas bancarias, al respecto se observa:
Siguiendo a Caferata, (1992), por “coerción procesal”, “se entiende, en general, toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto” (destacado de este fallo)
El mismo autor, define a las Medidas de Coerción Real como las “que restringen, total o parcialmente, la libre disposición de los derechos patrimoniales o no patrimoniales del imputado, de la propia víctima o de terceros, con el propósito de garantizar la consecución de los f.d.p.”
En ese sentido, las Medidas de Coerción Real que reconoce el Código Orgánico Procesal Penal, son las Medidas de Aseguramiento (decomiso, incautación y recolección de bienes) y las Medidas Cautelares Reales Preventivas (prohibición de enajenar y gravar, embargo, secuestro y medidas innominadas, que recaen sobre los objetos pasivos del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; y la característica de estos objetos es que son susceptibles de ocupación penal, la cual persigue asegurar la restitución a su dueño legitimo de la cosa procurada por el autor del hecho o bien, con ocasión a ello. Así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia emanada de la Sala, Nº 333 del 14 de marzo del año 2001, caso C.R.T..
Por su parte, la ocupación civil es el gran género de las Medidas Cautelares Reales, siendo posible distinguir tres especies o modalidades principales: el embargo, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles; y una especie o modalidad secundaria: las medidas innominadas. (Destacado de este fallo)
En ese sentido, las Medidas de Coerción Real contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, pueden ser clasificadas de la siguiente manera: a) MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO; b) MEDIDAS CAUTELARES REALES PREVENTIVAS; y, c) MEDIDAS CAUTELARES REALES EJECUTIVAS, las cuales tienen en común que están destinadas al aseguramiento de bienes y objetos, mediante su ocupación (“civil” o “penal”), con el fin de retenerlos y preservarlos para la consecución de los f.d.p.: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto.
Las Medidas Cautelares Reales preventivas son todas aquellas que tienen por finalidad la captura, aprehensión, toma de posesión o apoderamiento (“ocupación civil”) a título de embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar o de cualquier medida innominada, con el fin de resarcir el daño, o de restituir el objeto, y se adoptan en el curso del proceso penal, con funcionalidad netamente cautelar, para evitar que la libre disponibilidad de la cosa relacionada con el delito pueda agravar o prorrogar sus consecuencias; esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.
Ahora bien, las diferentes Medidas Cautelares Reales Preventivas que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, son las previstas en el Código de Procedimiento Civil, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, y que están: las nominadas en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil y las innominadas en el Parágrafo Primero del mismo articulo 588 eiusdem, lo cual implica la previa verificación, para ser acordado, del y del , característicos de las medidas cautelares reales nominadas, y, además, del en el caso de las innonimadas.
Su función principal o inmediata es netamente cautelar, dado que están destinadas a asegurar dichos e instrumentos, a través de su ocupación (“civil”), para garantizar, en su momento, el resarcimiento del daño causado por el delito y el cumplimiento del fallo en lo que concierne a la pena no corporal del “comiso” y subsiguiente confiscación, de manera que a la función de reparación se le adiciona como función la de evitar la libre disponibilidad de una cosa que se relacione con el delito y pueda agravar o prorrogar sus consecuencias, esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.
En ese sentido, sobre los objetos pasivos mediatos del delito, es decir aquellos que constituyen los de la comisión del delito, recaen, exclusivamente, Medidas Preventivas Cautelares (secuestro, prohibición de enajenar y gravar, medidas innominadas, etc.) con el fin de evitar, que el daño producido por el delito se extienda o se consolide ()
Ahora bien en el presente caso, el Ministerio Público solicita se dicte una medida innominada, tendente al bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias a nombre de la persona, que recibió, o se procuro, o a cuyo favor se realizaron depósitos o pagos, con respecto a la construcción del complejo habitacional supra indicado, del cual les ofrecieron a la victima o victimas indicadas arriba, una vivienda; y hasta la presente fecha no ha ocurrido, se acredita que se trata del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, prevista y sancionada en el ARTÍCULO 462 del CÓDIGO PENAL, USURA CONTINUADA, prevista y sancionada en los ARTÍCULOS 143 PRIMERA PARTE, 144 Y 76 de la LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS, PROCURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA, previsto y sancionado en el ARTÍCULO 72 de la LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto en los ARTICULOS 462 DEL CODIGO PENAL Y ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, en perjuicio de NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G., en contra de la ciudadana H.R.M., titular de la cédula de identidad No. V- 13.033.863, representante de INVERSIONES EL PASO C.A debidamente inscrita en el registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de Junio de 1996 Nº 56 tomo 11A y H.M.D.R. venezolana mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631 en representación de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara.
Es por ello que el fin principal de la medida es evitar que el daño producido se extienda o se consolide, para la victima, por lo que ha de verificarse para la procedencia de ese aseguramiento por vía innominada, los extremos indicados por el articulo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 ambos del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Ahora bien, las Medidas Cautelares Reales Preventivas, prevista en el Código de Procedimiento Civil, que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, se dictan desde el inicio del proceso, “Inaudita Alteran Parts” hasta el momento mismo del comienzo de la ejecución de la sentencia, siendo la finalidad de tal medida cautelar la de suspender el “Ius Abutenti”.
Con relación a la medida cautelar innominada incoada, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala:
"Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama".
En cuanto al Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Articulo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión
.
Observa este Tribunal, de conformidad con la norma citada que la procedencia de las medidas cautelares nominadas, dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, se encuentran sometidas al cumplimiento de dos requisitos fundamentales, a saber: el peligro de que los efectos del acto impugnado sean irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva (periculum in mora) y la prueba del derecho que se alega (fitmus bonis juris), requisitos que indefectiblemente, deben constar en autos como consecuencia de la actividad alegatoria y probatoria de las partes. Así mismo la medida cautelar innominada requiere como requisito adicional de procedencia que se verifique el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, lo que la doctrina ha calificado como peligro de daño inminente, inmediato y además dentro del proceso.
Congruente con los requisitos exigidos para decretar la cautela solicitada, en el presente caso el Fiscal del Ministerio Público, acredita que ocurrió la comisión de un hecho punible, como lo es ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CURRUPCION en perjuicio de los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G..
Igualmente lo dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al Estado a garantizar a toda persona victima de delito, la reparación de los daños causados.
Siendo que las cuentas bancarias a nombre de quien se investiga, pudieran realizar actos de disposición que dejaría ilusoria la ejecución del fallo y que por máximas de experiencia, podría constituir un objeto pasivo del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; resulta legalmente procedente la medida. Así se establece.
Siendo la finalidad de la medida real de eminentemente cautelar, esto es la de suspender el “Ius Abutenti”, para garantizar las resultas del proceso, y garantizar la reparación del daño causado, que se mantiene hasta la sentencia definitivamente firme y el comienzo de la Actio Judicati, porque aún no existe la seguridad de que la pretensión es procedente, sin que esta juzgadora evalúe previamente la decisión que se pueda dictar en el presente proceso, podría implicar un perjuicio para los accionantes debido al carácter de victima de delito, razón por la que el tribunal estima que resulta procedente la Medida Cautelar real innominada de Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Así se decide
DISPOSITIVA
En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA CON LUGAR LA PETICION DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y se DECRETA la medida cautelar preventiva innominada de BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, en las que figuren como titular o firmas autorizadas las personas naturales o jurídica:
.- H.R.M., venezolana, titular de la cédula de identidad No. V- 13.033.863
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.- INVERSIONES EL PASO C.A debidamente inscrita en el registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de Junio de 1996 Nº 56 tomo 11ª.
.- H.M.D.R., venezolana mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V- 3.751.631
.- CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LA CEIBA C.A debidamente registrada ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Lara.
Para lo cual deberá oficiarse a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN) y entregar copia del oficio a este Despacho, para realizar tramites necesarios.”
Líbrese oficio a SUDEBAN.
Notifíquese a la Fiscalia del Ministerio Público. Notifíquese a los investigados.
Juez de Control 2
Abg. A.A.L.A.
Secretario
