Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control

Punto Fijo, 24 de Septiembre de 2013

203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2013-011221

ASUNTO : IP11-P-2013-011221

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Por cuanto en fecha 07 de septiembre de 2013, en la audiencia de presentación de las ciudadanas K.Y.R.G. Y YOLENNYS D.B.M., por la presunta comisión de unos de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD, el Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Publico Abg. H.R.O., solicito una medida innominada de aseguramiento de los bienes y congelamiento de cuentas pertenecientes a las ciudadanas FRANDY C.L., I.F. Y L.M., quienes fungen como Vicepresidente de la empresa APROSUMI, así como de la persona jurídica APROSUMI C.A, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el numeral 111 del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal toda vez que dicha investigación se continuará por la presunta comisión de un delito de ESTAFA INMOBILIARIA.

HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION

En fecha 05-09-2013, el CIUDADANO: CORDERO R.D.M., TITULALAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° 10.611.726, NATURAL DE CORO, ESTADO FALCÓN, RESIDENCIADA EN EL SECTOR E.Z. CALLE N° 6, CASA N° 05, MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, NUMERO DE TELEFONO 0426-3626150, DENUNCIÓ ANTE EL COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA COMADO REGIONAL N° 4 DEL HERORICO DESTACAMENTO N° 44, PRIMERA COMPAÑÍA, LO SIGUIENTE: “EN EL MES JUNIO UN AMIGO ME INFORMO QUE EN EL COLEGIO DE MÉDICOS SE ENCONTRABAN UNOS CIUDADANOS QUE ESTABAN OFRECIENDO UNAS CASAS Y COMO REQUISITO TENÍA QUE LLEVAR EL OFICIO COMO ESTABA INSCRITA EN EL PLAN MISIÓN VIVIENDA Y LA COPIA DE LA CEDULA, EL CUAL ME DIRIGÍ HACIA DICHA DIRECCIÓN, DONDE AL MOMENTO DE LLEGAR ME ATENDIERON UNOS CIUDADANOS DICIÉNDOME QUE SI ESTABA INTERESADA EN UNA CASA DICIÉNDOLE QUE SI Y QUE ERA UN PROYECTO QUE VENÍAN TRABAJANDO HACE CUATRO AÑOS Y QUE EL GOBIERNO SE LAS HABÍA APROBADOS Y QUE TODAS LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERAN IBA HACER SEGURO QUE LE IVAN A DAR LA CASA, Y QUE TENIA QUE DARLE QUINIENTOS (500) BOLÍVARES PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, DONDE ME DIRIGÍ A MI CASA Y A LAS DOS SEMANAS ME LLAMARON INFORMÁNDOME QUE FUERA PARA UNA REUNIÓN DONDE ME VAN A EXPLICAR SOBRE EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN, DONDE ME DIRIGÍ HACIA EL COLEGIO DE MEDICO Y HABÍA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTABAN INGRESANDO AL AUDITORIO DEL COLEGIO DE MEDICOS DONDE MOSTRARON UN VIDEO DE CÓMO SE IVA A REALIZAR EL PROYECTO Y QUE LAS CASAS VAN HACER PREFABRICADA, Y QUE LAS PERSONAS QUE QUERÍAN INGRESAR A LA ASOCIACIÓN CIVIL TENÍAN QUE DAR TRES MIL QUINIENTOS (3500) BOLÍVARES PARA COMPLETAR LOS CUATRO MIL (4000) BOLÍVARES PARA TENER LA OPCIÓN DE SALIR BENEFICIADO EN EL PRIMER LOTE, DE CASAS QUE IVAN A ENTREGAR, DONDE ME DIERON UNA CARTA DE AFILIACIÓN COMO HABÍA DADO LOS CUATRO MIL (4000) BOLÍVARES, POR LA VICEPRESIDENTE C.L.D. LA EMPRESA APROSUMI Y QUE ESTABAN A LA ESPERA DE QUE LES FUERAN LOS MATERIALES.

Asimismo en fecha 05-09-2013, EL CIUDADANO A.E.N.C., TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD. C.I.V. 20.931.464. NATURAL DE PUNTOFIJO EDO. FALCÓN, RESIDENCIADA SECTOR E.Z. CALLE NRO. 6 CASA NRO. MUNICIPIO CARIRUBANA, NUMERO TELEFÓNICO 0416.866.24.40, DENUNCIÓ ANTE EL COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA COMADO REGIONAL N° 4 DEL HERORICO DESTACAMENTO N° 44, PRIMERA COMPAÑÍA, LO SIGUIENTE: “EN EL MES JUNIO UN AMIGO ME INFORMO QUE EN EL COLEGIO DE MÉDICOS SE ENCONTRABAN UNOS CIUDADANOS QUE ESTABAN OFRECIENDO UNAS CASAS Y COMO REQUISITO TENÍA QUE LLEVAR EL OFICIO COMO ESTABA INSCRITA EN EL PLAN MISIÓN VIVIENDA Y LA COPIA DE LA CEDULA, EL CUAL ME DIRIGÍ HACIA DICHA DIRECCIÓN, DONDE AL MOMENTO DE LLEGAR ME ATENDIERON UNOS CIUDADANOS DICIÉNDOME QUE SI ESTABA INTERESADA EN UNA CASA DICIÉNDOLE QUE SI Y QUE ERA UN PROYECTO QUE VENÍAN TRABAJANDO HACE CUATRO AÑOS Y QUE EL GOBIERNO SE LAS HABÍA APROBADOS Y QUE TODAS LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERAN IBA HACER SEGURO QUE LE IVAN A DAR LA CASA, Y QUE TENIA QUE DARLE QUINIENTOS (500) BOLÍVARES PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, DONDE ME DIRIGÍ A MI CASA Y A LAS DOS SEMANAS ME LLAMARON INFORMÁNDOME QUE FUERA PARA UNA REUNIÓN DONDE ME VAN A EXPLICAR SOBRE EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN, DONDE ME DIRIGÍ HACIA EL COLEGIO DE MEDICO Y HABÍA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTABAN INGRESANDO AL AUDITORIO DEL COLEGIO DE MEDICOS DONDE MOSTRARON UN VIDEO DE CÓMO SE IVA A REALIZAR EL PROYECTO Y QUE LAS CASAS VAN HACER PREFABRICADA, Y QUE LAS PERSONAS QUE QUERÍAN INGRESAR A LA ASOCIACIÓN CIVIL TENÍAN QUE DAR TRES MIL QUINIENTOS (3500) BOLÍVARES PARA COMPLETAR LOS CUATRO MIL (4000) BOLÍVARES PARA TENER LA OPCIÓN DE SALIR BENEFICIADO EN EL PRIMER LOTE, DE CASAS QUE IVAN A ENTREGAR, DONDE ME DIERON UNA CARTA DE AFILIACIÓN COMO HABÍA DADO LOS CUATRO MIL (4000) BOLÍVARES, POR LA VICEPRESIDENTE C.L.D. LA EMPRESA APROSUMI Y QUE ESTABAN A LA ESPERA DE QUE LES FUERAN LOS MATERIALES.

Acompaña el Ministerio Publico ACTA POLICIAL NRO. CR4-HD44-1RA.CÍA-SIP.- 121 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DONDE LOS FUNCIOANRIOS: Q.V.R., TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.- V-16.349.010; HE. A.S.L. FRANYER, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO y- 19.522.697. SM3. G.C.G.M., TITULAR DE LA CEDUI.A DE IDENTIDAD NRO.- V- 15.593.690, EFECTIVOS MILITARES ADSCRITOS AL COMANDO DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DEL HEROICO DESTACAMENTO N° 44, DEL COMANDO REGIONAL N° 4, COMPONENTE GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 238 Y 239 DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ARTICULO 28 NUMERAL 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL, ARTÍCULOS 113, 115, 116, 119, 127, 128, 153, 191, 192 Y 193, CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 23 NUMERAL 6, 24 NUMERAL 1, 25 NUMERAL 13 DE LA DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES, ASÍ COMO ARTÍCULOS 2 NUMERAL 1 Y 2 DE LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 16 NUMERAL 3 DE PRECITADA LEY ORGÁNICA; SÉ DEJA CONSTANCIA DE LA SIGUIENTE ACTUACIÓN: SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 14:00 HORAS DE LA TARDE DEL DÍA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PREVIA DENUNCIA FORMULADA POR ANTE ESTE COMANDO EN ACTA DE DENUNCIA A LAS 12:00 HORAS APROXIMADAMENTE DE ESTA MISMA FECHA, POR PARTE DE LOS CIUDADANOS CORDERO R.D.M. CIV.- 10.611.726, Y A.E. NUÑEZ CORDERO CIV.- 20.931.464 QUIENES INFORMARON ...“ QUE SE PRESENTARON POR INFORMACIÓN DE UN GRUPO DE PERSONAS A LLEGADAS DE LA ZONA DONDE VIVO QUE EN EL SEGUNDO PISO DEL ANTIGUO COLEGIO DE MÉDICOS ESTABAN OFRECIENDO UNAS CASAS Y DONDE SOLICITABAN UNOS REQUISITOS PREVIO PAGO DE 4000 BF DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA OPCIÓN A COMPRA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, RECIBIENDO UNA CARTA DE AFILIACIÓN COMO HABÍA EFECTUADO EL PAGO FIRMADA POR LA CIUDADANA C.L. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN APROSUMI UBICADA EN AV J.L.C.Z. OFICINA SEGUNDA PLANTA ANTIGUO EDIFICIO COLEGIO DE MÉDICOS PUNTO FIJO”..; RAZÓN POR LA QUE NOS CONSTITUIMOS EN COMISIÓN TRES EFECTIVOS MILITARES CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DEL CIUDADANO TCNEL. L.A. ABREU LOZADA, COMANDANTE DEL HEROICO DESTACAMENTO N° 44, EN FUNCIONES INHERENTES A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE CUMPLE LA INSTITUCIÓN, POR LA AV. J.L., ESPECÍFICAMENTE CALLEJÓN ZAMORA ANTIGUA CEDE DEL EDIFICIO COLEGIO DE MEDICOS, PUNTO FIJO MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, DONDE INGRESAMOS A REFERIDO EDIFICIO HASTA UNA OFICINA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO QUE NO TENIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN LA CUAL SE ENCONTRABA CON LA PUERTA ABIERTA AL PUBLICO INGRESAMOS A LA MISMA DONDE SE ENCONTRABAN LABORANDO DOS (02) CIUDADANAS, NOS IDENTIFICAMOS COMO FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DEL HEROICO DESTACAMENTO NRO.- 44, MANIFESTÁNDOLES QUE ACTUÁBAMOS EN ATENCIÓN A DENUNCIAS FORMULADAS RELACIONADAS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN TRAMITES PARA ADQUISICIÓN VIVIENDA, SEGUIDAMENTE IDENTIFICAMOS A LAS CIUDADANAS COMO, 01).- K.Y.R.G., PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V- 14.514.804, DE 36 AÑOS DE EDAD, FECHA DE NACIMIENTO 25-08-77, VIUDA, DE PROFESIÓN U OFICIO T.S.U. EDUCACIÓN PREESCOLAR, NATURAL DE CARACAS Y RESIDENCIADA EN LA URB. LAS ADJUNTAS SECTOR LAS COLONIAS MANZANA NRO.- 17 CASA NRO.- B-3, PUNTO FIJO MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, QUIEN VESTÍA UNA CAMISA DE COLOR VERDE CON UN PANTALÓN BLUE J.A. Y SANDALIAS PLÁSTICAS DE COLOR AZUL, A QUIEN SE LE EFECTUÓ UNA INSPECCIÓN CORPORAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 192 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE POR PARTE DE LA FUNCIONARIO FEMENINA SM3. G.C.G.M.Y. 02).-

YOLENNYS BUSTILLO MARIN, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-15.592.487, DE 30 AÑOS DE EDAD, FECHA DE NACIMIENTO 22-11-82, CASADA, DE PROFESIÓN U OFICIO ESTUDIANTE DE DERECHO, NATURAL DE PUNTO FIJO Y RESIDENCIADA EN LA URB. R.R.P., CALLE B, CASA NRO.- BT-12, PUNTO FIJO MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, QUIEN VESTÍA UN SUÉTER TEJIDO DE COLOR MARRÓN, CON UN PANTALÓN DE TELA DE COLOR ROJO Y CALZADO SANDALIAS DE COLOR ROJO. A QUIEN SE LE EFECTUÓ UNA INSPECCIÓN CORPORAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 192 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE POR PARTE DE LA FUNCIONARIO FEMENINA SM3. G.C.G.M., QUIENES NOS MANIFESTARON QUE ELLAS TRABAJABAN EN ESA OFICINA COMO GESTORAS PARA UNA ASOCIACIÓN CIVIL DE NOMBRE “VISTA HERMOSA” Y LA EMPRESA APROSUMI, Y QUIEN ESTABA A CARGO ERA LA CIUDADANA FRANTRY C.L.M. COMO PRESIDENTE DE AMBAS FIRMAS, Y QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE CARACAS EN REUNIÓN EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS HABITACIONALES; POR LO QUE SE LES SOLICITO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN;

1. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF) DE LA EMPRESA APROSUMI S.A.

2. REGISTRO COMERCIAL DE LA EMPRESA APROSUMI S.A. INDICANDO LA DIRECCIÓN FISCAL

   REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA.

3. ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA APROSUMI SA., INDICANDO LA DIRECCIÓN FISCAL Y

   REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA.

4. RELACIÓN DE PERSONAS ASOCIADAS, A LA EMPRESA APROSUMI S.A., INDICANDO NOMBRES

   Y APELLIDOS, CEDULA DE IDENTIDAD, NÚMEROS TELEFÓNICOS, CARGO DESEMPEÑADO Y

   PORCENTAJE DE ACCIONES.

5. RELACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES, INDICANDO NOMBRES Y APELLIDOS, CEDULA.

   IDENTIDAD, NÚMEROS TELEFÓNICOS. \“

6. RELACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA APROSUMI S.A.

7. OFICIO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT POR PARTE DEL MINISTERIO

   DE VIVIENDA Y HÁBITAT.

8. RELACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL VISTA HERMOSA.

9. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA APROSUMI S.A., DONDE SE CANCELAN

   LAS CUOTAS DE CONTRATACIÓN DE VIVIENDAS, INDICANDO: MOVIMIENTOS BANCARIOS,

   NÚMERO DE CUENTA, BANCO, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN DEL BANCO Y DEL BENEFICIARIO.

10. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CIUDADANA FRANTRY C.L.

    MARTÍNEZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.822.532, DONDE SE CANCELAN LAS

    CUOTAS DE CONTRATACIÓN DE VIVIENDAS, INDICANDO: MOVIMIENTOS BANCARIOS, NÚMERO

    DE CUENTA, BANCO.

11. DOCUMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA EMPRESA

    APROSUMI S.A.

12. TALONARIOS Y FACTURAS COMERCIALES, SELLOS Y LOGOTIPOS DE LA EMPRESA. QUIENES MANIFESTARON NO POSEER LA REFERIDA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA EL MOMENTO DE LA INSPECCION, QUE QUIEN LO POSEIA DICHA DOCUMENTACION ERA LA CIUDADANA FRANTRY C.L.M., EN LA CIUDAD DE CARACAS.-

    - Acompaña el Ministerio Publico ACTA INSPECCIÓN de fecha 05 de Septiembre del año 2013, suscrita por los funcionarios ITTE. R.A.Q.V., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-16.349.010, TTE. L.F.A.S., titular de la Cédula de Identidad Nro. V19.522.697, SMI3. G.C.G.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.593.690; efectivos adscritos al Heroico Destacamento Nro. 44, deI Comando Regional Nro. 4, de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes haciendo uso de las atribuciones conferidas al Componente Guardia Nacional Bolivariana, en el artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 42 numeral 5 deI Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el articulo 2 numeral 1 y 2, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el articulo 16 numeral 3 de precitada Ley Orgánica; realizada en la avenida J.L., callejón Zamora, antigua sede del Colegio de Médicos, Municipio Carirubana de Punto Fijo, Estado Falcón, lugar este donde funciona la empresa “APROSUMI, S.A., RIF. NO POSEE”, que aún no está legalmente constituida, siendo atendidos por las ciudadanas: 1.- k.Y.R.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-14.514.804, residenciada en la Urbanización las Adjuntas, Sector las Colonias, manzana 17, Casa Nro. B-3, Municipio Carirubana de Punto Fijo, Estado Falcón,Teléfonos0424-692 1593, 0426-6678452, quien se desempeña como gestora de la referida empresa, 2.- Yolennys D.B.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.592.487, residenciada en Urbanización R.R.P., calle B, Casa Nro. BT-12, Municipio Carirubana de Punto Fijo, Estado Falcón, Teléfonos 0269-2451317, 0414-6971272, quien se desempeña como gestora de la referida empresa; a quienes se le hizo entrega del Oficio de Presentación N°-CR4-HD-44-1RA.CIA:260, de fecha 05 de Septiembre del 2.013, donde se especifica el motivo de la visita de Verificación, dándonos libre acceso a las instalaciones de la empresa. Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa e igualmente los Accionistas, Junta Directiva y Representantes legales son: Frantry C.L.M., I.F. y L.M.; Posteriormente se efectuó una revisión física aleatoria de los archivos ubicados dentro de las oficinas de referida empresa, de los cuales se anexan copias fotostáticas e impresiones de los diversos documentos y evidencias físicas encontradas:

1. Un (01) equipo de computación portátil laptop” marca: VIT, modelo: P2400, serial nro. 14851-008bcnk1212005140, color negro, una (01) batería marca: VIT, serial nro. P111304130500009, un (01) cargador marca: VIT, serial nro.- 695W2CA01AF;

2. Un (01) Pendrive marca Maxeli, de 2 GB, color negro sin serial.

3. Un (01) teléfono fijo de oficina color blanco, marca Huawei, modelo F201, Serial D3R9KB9320507782, línea CANTV, Nro. 0269-2203874.

4. Un (01) archivador de color blanco de tres anillos, contentivo en su interior de 187documentos de registro de afiliación, compromiso y relación de personas que cancelaron cuatro mil (4.000,00 bsf) y veintiún (21) cartas de compromiso y

   colaboración de quinientos (500,00 bsf).

5. Carpeta tipo oficio de color marrón, contentiva en su interior de (10) páginas de relación de personas indicando número de cedula de identidad, nombres y apellidos, teléfono de contacto y firma.

6. Copia fotostática de la carta de solicitud de contratación a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, de fecha 14 de junio del 2013, emanada por Lic. Carlos Díaz, titular de la cedula de identidad V- 6.997.215, teléfono 0416-3658303, 0412-6677782, recibido en fecha 19 de junio del 2013.

7. Documento encuadernado de “Propuesta de Modelo de Vivienda Digna para la Familia Venezolana”.

8. Carpeta de manila de color a.c. con gancho contentiva en su interior de “copia fotostática del Proyecto de Urbanismo Asociación Civil Vista Hermosa”.

9. Un (01) sobre de manila tipo carta, contentivo en su interior de veintinueve (29) boucher y trasferencias bancarias a la cuenta de ahorros del banco Mercantil, nro. 01050058380058561188, a nombre de la ciudadana Frantry C.L.M., titular de la cedula de identidad nro. y- 13.822.532.

10. Dos (02) archivadores de color blanco de tres anillos contentivos en su interior del proyecto habitacional “Vista Hermosa”, con su data respectiva.

11. Un (01) sobre de manila tipo carta contentivo en su interior de nueve (09) hojas, de Cancelación de Opción de Adquisición de Vivienda”, por parte de los beneficiarios para gastos administrativos; y

12. Un (01) sobre de manila tipo carta contentivo en su interior de copia fotostática del documento constitutivo de la Asociación Civil Vista Hermosa

    Todo lo mencionado anteriormente se retiene preventivamente de conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y 2, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el articulo 16 numeral 3 de precitada Ley Orgánica, a los efectos de su posterior análisis y cotejo.

    Seguidamente se le requiere la documentación que se especifica a continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concediéndose un lapso de diez (10) días hábiles para consignar la documentación en la sede del Heroico Destacamento Nro. 44, del Comando Regional Nro. 4, de la Guardia Nacional Bolivariana.

1. Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa Aprosumi S.A.

2. Registro Comercial de la empresa Aprosumi S.A., indicando la dirección fiscal y representante legal de la misma.

3. Acta constitutiva de la empresa Aprosumi S.A., indicando la dirección fiscal y representante legal de la misma.

4. Relación de personas Asociadas, a la empresa Aprosumi SA., indicando nombres y apellidos, cedula de identidad, números telefónicos, cargo desempeñado y porcentaje de acciones.

5. Relación de personas solicitantes, indicando nombres y apellidos, cedula de identidad, números telefónicos.

6. Relación de gastos administrativos de la empresa Aprosumi S.A.

7. Oficio de aprobación de proyectos de Vivienda y Hábitat por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

8. Relación de gastos administrativos de la Asociación Civil Vista Hermosa.

9. Relación de Cuentas Bancarias de la empresa Aprosumi S.A., donde se cancelan las cuotas de contratación de viviendas, indicando: Movimientos Bancarios, Número de Cuenta, Banco, Beneficiario, Dirección del Banco y del Beneficiario.

10. Relación de Cuentas Bancarias de la ciudadana Frantry C.L.M., titular de la cedula de identidad Nro. 13.822.532, donde se cancelan las cuotas de contratación de viviendas, indicando: Movimientos Bancarios, Número de Cuenta, Banco.

11. Documento de contrato de arrendamiento del local donde funciona la empresa Aprosumi S.A.

12. Talonarios y facturas comerciales, sellos y logotipos de la empresa.

    CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

    Ha solicitado el Ministerio Público de este Tribunal, el decreto de medida innominada de aseguramiento de los bienes y congelamiento de cuentas pertenecientes a las ciudadanas FRANDY C.L., I.F. Y L.M., quienes fungen como Vicepresidente de la empresa APROSUMI, así como de la persona jurídica APROSUMI C.A, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el numeral 111 del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal toda vez que dicha investigación se continuará por la presunta comisión de un delito de ESTAFA INMOBILIARIA. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil reza: “Las medida preventivas establecidas en este Titulo las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” Conforme a lo precedente transcrito, el decreto de cualquiera de las Medidas es potestativo del juez, por cuanto la norma adjetiva indica “puede”, es decir, para que obre según su prudente arbitrio consultando siempre lo mas equitativo o racional decrete o no las MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, pero basándose en ciertas condiciones para pronunciarse con respecto a las medidas que se solicitan, y cerciorarse además, que se llenen los siguientes extremos: 1.- que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de algún fallo. 2.- la presunción grave del derecho que se reclama.

    En el presente caso la vindicta publica consigno: 1.- Denuncias suscritas por los ciudadanos CORDERO R.D.M. y A.E.N.C., afectados por el cobro injustificado. 2.- Acta de Aprehensión de las ciudadanas K.Y.R.G. Y YOLENNYS D.B.M., quienes manifestaron a la comisión policial que trabajaban en esa oficina como gestoras para una Asociación Civil de nombre “VISTA HERMOSA” y la empresa “APROSUMI, y quien estaba a cargo era la ciudadana FRANTRY C.L.M. como PRESIDENTE DE AMBAS FIRMAS. 3.- Acta de Inspección donde se recaba la documentación descritas anteriormente, relacionada con la adquisición de las viviendas.-

    Así las cosas, evidenciándose de autos, que ha quedado demostrado el cumplimiento por parte del solicitante de la medida de los extremos de ley, relativos al periculum in mora y el fumus boni iuris, con los documentos que acompañan el presente escrito de solicitud, siendo estos medios probatorios suficientes para quién aquí decide, para acreditar la presunción del periculum in mora, este Tribunal a los fines de garantizar las responsabilidad civil de los daños derivados del delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo procedente es decretar las MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA APROSUMI S.A, cuya presidenta es la ciudadana FRANTRY C.L.M., titular de la cédula de identidad N° V-13.822.532, Asimismo se acuerda MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ciudadana FRANTRY C.L.M., titular de la cédula de identidad N° V-13.822.532, así como de la cuenta de ahorro Banco Mercantil 01050058380058561188, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el numeral 111 del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se ordena Oficiar lo conducente a SUDEBAN y al SAREM indicando lo antes descrito.-

    DECISION

    Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado F.E.P.F., Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 585, 587 y 588 del Código de Procedimiento Civil, acuerda: MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA APROSUMI S.A, cuya PRESIDENTA es la ciudadana FRANTRY C.L.M., titular de la cédula de identidad N° V-13.822.532, Asimismo se acuerda MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ciudadana FRANTRY C.L.M., titular de la cédula de identidad N° V-13.822.532, así como de la cuenta de ahorro Banco Mercantil 01050058380058561188, perteneciente a la misma ciudadana FRANTRY C.L.M., titular de la cédula de identidad N° V-13.822.532, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el numeral 111 del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se ordena Oficiar lo conducente a SUDEBAN y al SAREM indicando lo antes descrito.- Cúmplase

    EL JUEZ TERCERO DE CONTROL

    ABG. YRAIMA P.D.R.

    LA SECRETARIA.-

    ABG. K.Q.